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31人被判刑!“牛散”羅某東落網,400多個賬戶操

原標題:31人被判刑,操縱市場大案宣判!400多個賬戶操縱8只股票,還加5倍杠桿!配資方首次受刑事追責,來看內情

開年之初震驚市場的重大操縱市場案件,如今案情細節及裁判結果已浮出水面。

1月3日,證監會例行發布會上通報稱,證監會會同公安機關查獲一起重大操縱市場案件,湖南東能集團實際控制人羅某東與場外配資中介人員龔某威等人共謀,籌集資金操縱迪貝電氣等8只股票價格,獲利達4億余元。

近期,這一起重大案件在金華市中級人民法院做出一審判決。羅某東和龔某威均犯操縱證券市場罪,分別被判處有期徒刑五年六個月、五年三個月,分別并處罰金3000萬元、2000萬元。此外,對其余29名被告人分別判處有期徒刑1年6個月至5年6個月不等,部分犯罪情節相對較輕并認罪認罰的被告人適用緩刑。

據悉,此次案件是全國首例以持倉量交易量標準立案追訴的操縱證券市場案,配資中介首次因明知操縱仍提供配資行為被刑事追責。2020年伊始,這一起重大案件的破獲為市場敲響了警鐘。

“牛散”羅某東落網

股市神話的泡沫往往在一時絢爛后快速消散,多名曾經名噪一時的傳奇牛散均概莫能免。在這一次的重大操縱市場案中,罪魁禍首即為著名牛散羅某東。

2019年12月31日,浙江省金華市中級人民法院對一起涉及三十余人的操縱證券市場案做出一審宣判。該案共有31名被告人,涉及罪名有7項,是近年來證監會與公安機關密切配合,聯合調查的一起典型案件,也是一起多團伙相互配合、有組織實施的操縱市場重大案件。

▲被告人羅某東,犯操縱證券市場罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣三千萬元。

就公開身份而言,羅某東最主要的身份為湖南東能集團的執行董事、實際控制人,其名下關聯公司眾多,羅某東本人在22家公司擔任法人,27家公司擔任高管。然而,涉及公司風險信息更多,僅以東能集團為例,其涉及法律訴訟32起,執行信息3起。去年8月,東能集團因無法聯系而被列入經營異常名錄。

羅某東本人此前在資本市場上聲名大噪,主要其與三位一致行動人舉牌正虹科技,在2015年7月A股市場大跌之時抄底掃貨,2016年1月跟因短線交易而被湖南證監局采取警示函。在進入監管視野之后,羅某東仍未收手,其大肆操縱市場的行為最終給他帶來五年六個月的刑期和高達3000萬元的罰金。

據央視財經報道,2017年8月,交易監察部門工作人員發現,新股迪貝電氣股價開板之后三個月累計上漲超40%,與同期大盤指數相比偏離幅度超過30%,連續觸發多項預警。工作人員迅速展開排查,發現有400多個活躍賬戶在同時交易這只股票,其中不少是新開立的賬戶。大量異常行為引發股價大幅波動,由此可認定有人在操縱迪貝電氣股價。

發現異常后,上交所及時向證監會稽查部門報告情況。經調查后,一個名為羅某成的銀行賬戶進入了稽查人員的視線,羅某成賬戶與多個賬戶高度關聯,而與羅某成聯系最頻繁的,則是湖南東能集團法定代表人羅某東。

雖監管部門并未披露二人是否為親屬關系,但在東能集團股權中,羅某東與羅某成分別持股98%、2%,且還存在其他兩家公司股權聯系。

據悉,羅某東下面有多名操盤手,控制400多個賬戶。2017年5月,羅某東將迪貝電氣這只可流通市值不大、有熱點概念的新股作為“狩獵”的對象,利用資金優勢買入后,先通過對倒交易的方式獲得更多低價籌碼,當達到一定控盤狀態后,再繼續通過大量對倒方式,造成交易活躍的假象,誘導投資者買入,逐漸抬高股票價格。僅通過迪貝電氣一只股票,羅某東等人就獲利1.87億元。

配資方首次受刑事追責

操縱市場往往對資金需求巨大,而羅某東本人卻幾乎是“空手套白狼”,其資金大多來自于民間配資公司。而在此案中,配資中介因明知操縱仍提供配資行為被刑事追責,這在近年中的操縱市場案中還是首次。

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